金融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众(zhòng)号消息，广州市(shì)公安(ān)局黄埔区分局依(yī)法对雪松控股集(jí)团有限公司(sī)下属的广东圆方(fāng)投(tóu)资有限公司等涉(shè)嫌(xián)非法吸(xī)收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事强制(zhì)措(cuò)施(shī)；已(yǐ)依法提取相关涉(shè)案数据，并已委(wěi)托专(zhuān)业机(jī)构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉(shè)案公(gōng)司相(xiāng)关责(zé)任人员主动配合调查，积(jī)极退缴违(wéi)法所(suǒ)得。对于主动投(tóu)案(àn)、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不是雪松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核(hé)心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中(zhōng)之一是(shì)曾任(rèn)雪松(sōng)控(kòng)股副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财(cái)经报道(dào)，继稍早前爆(bào)出(chū)雪松控股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖(huī)一同于半(bàn)年前被控制，其(qí)中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)二号人物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在(zài)集团内主管资金(jīn)的头(tóu)号(hào)人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资(zī)，二是过手资金(jīn)拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可能涉及集中(zhōng)交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)两(liǎng)家上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发和齐翔(xiá侄子的老婆叫什么 姐姐的儿子是叫侄子吗ng)腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到(dào)使用(yòng)场外高杠杆配资，交易(yì)失败(bài)，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工(gōng)作(zuò)人员多次通过电话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈(chén)晖联(lián)系，均无(wú)法与(yǔ)其本人(rén)取(qǔ)得联(lián)系。公(gōng)司(sī)已向陈晖的工(gōng)作单位联(lián)系(xì)询问(wèn)其现状(zhuàng)，截至目(mù)前(qián)，公司尚未(wèi)收到陈晖(huī)工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖(huī)失联的(de)具体原因。截至(zhì)本公告披露日，公司董(dǒng)事会(huì)仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联不会(huì)导(dǎo)致公(gōng)司(sī)董事会成员低(dī)于(yú)法定最(zuì)低人数，不会对公(gōng)司董事会的运作和公(gōng)司(sī)的正常(cháng)经(jīng)营(yíng)产生影(yǐng)响，公司(sī)的(de)经营管理一切正常。

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　　“中国(guó)嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪(xuě)松控股旗下有着上(shàng)市公(gōng)司雪(xuě)松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在(zài)企业规模的扩(kuò)大之后，却因贸然(rán)大举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理(lǐ)财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产(chǎn)品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发行(xíng)超过(guò)350余只(zhǐ)理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财(cái)产品的(de)底层(céng)资(zī)产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名(míng)义(yì)融(róng)资人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起(qǐ)监管部门(mén)的关注(zhù)，目(mù)前公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组正同(tóng)步进行调查。据(jù)了(le)解，江西省(shěng)公安厅经侦总队(duì)已(yǐ)于2022年(nián)底(dǐ)成立专(zhuān)案组调查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同时(shí)，江西省银保监(jiān)局也成立了工(gōng)作组调(diào)查雪松信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组均(jūn)在调(diào)查雪松控股进驻之后信(xìn)托(tuō)公司的违(wéi)法违规及潜在风(fēng)险情况。

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